Choisissez votre niveau d’accompagnement
Basique
L’essentiel au quotidien
À partir de
Prendre rendez-vous299 €HT / mois
- Mise à jour annuelle des procédures internes
- Cartographie des risques (révision annuelle)
- Diligences KYC : jusqu’à 20 dossiers / an
- Veille réglementaire (newsletter trimestrielle)
- Hotline compliance (2h / mois)
Sur option : logiciel RegLab, audit de conformité initial complet
Premium
Le suivi renforcé pour les assujettis
À partir de
Prendre rendez-vous799 €HT / mois
- Tout le contenu de l’offre Basique
- Diligences KYC : jusqu’à 60 dossiers / an
- Formation annuelle des équipes2h / an sur un sujet LCB/FT-P-C et 1h / an sur un sujet en lien avec les obligations découlant de la Loi n°1.565 en matière de protection des données
- Contrôle interne périodique (2 audits / an)
- Accompagnement STRIX
- Référent compliance dédié
- Hotline compliance (5h / mois)
Sur option : logiciel RegLab, audit de conformité initial complet
Elite
Votre compliance officer externalisé
Sur devis
Demander un devis- Tout le contenu de l’offre Premium
- Volume KYC illimité
- Rapport d’activité annuel
- Préparation et gestion des contrôles AMSF
- Compliance officer externalisé à temps partiel
- Formations sur mesure (multi-sessions)
- Interface directe avec l’AMSF
- Accompagnement en cas de procédure de sanction de l’AMSF
- Audit de conformité initial complet
Comparatif détaillé
| Prestation | Basique299 € HT / mois | Premium799 € HT / mois | EliteSur devis |
|---|---|---|---|
| Socle de conformité | |||
| Mise à jour annuelle des procédures internes | Inclus | Inclus | Inclus |
| Cartographie des risques (révision annuelle) | Inclus | Inclus | Inclus |
| Diligences KYC | 20 / an | 60 / an | Illimité |
| Veille réglementaire (newsletter trimestrielle) | Inclus | Inclus | Inclus |
| Hotline compliance | 2h / mois | 5h / mois | 5h / mois |
| Suivi et accompagnement | |||
| Formation des équipes | Non inclus | 3h / an | Sur mesure |
| Contrôle interne périodique | Non inclus | 2 audits / an | 2 audits / an |
| Accompagnement STRIX | Non inclus | Inclus | Inclus |
| Référent compliance dédié | Non inclus | Inclus | Inclus |
| Compliance officer externalisé à temps partiel | Non inclus | Non inclus | Inclus |
| Rapport d’activité annuel | Non inclus | Non inclus | Inclus |
| Relation avec l’AMSF | |||
| Préparation et gestion des contrôles AMSF | Non inclus | Non inclus | Inclus |
| Interface directe avec l’AMSF | Non inclus | Non inclus | Inclus |
| Accompagnement en cas de procédure de sanction | Non inclus | Non inclus | Inclus |
| Options | |||
| Audit de conformité initial complet | Sur option | Sur option | Inclus |
| Logiciel RegLab | Sur option | Sur option | Sur option |
Conditions
Engagement
12 mois minimum, facturation mensuelle. Mise en conformité initiale facturée séparément si nécessaire.
Tarification
Les montants indiqués constituent des bases, ajustées en fonction du secteur d’activité, du nombre de collaborateurs et du volume transactionnel de votre structure.