Chez BDLP, nous accompagnons
les acteurs économiques,
financiers et technologiques.
& Conformité réglementaire
Points clés
- Manuels de conformité & procédures internes
- KYC & documentation réglementaire
- Cartographies des risques
- Diagnostics complets & audits annuels
- Veille réglementaire continue
Nous assistons les organisations soumises aux obligations LCB/FT-P-C dans la mise en œuvre de dispositifs robustes de conformité. Cela inclut la rédaction de manuels internes, l’élaboration de procédures KYC, la mise à jour des protocoles, la construction de cartographies des risques et la production de rapports réglementaires.
réglementation internationale
Points clés
- Formations
- Procédures compliance
- Origine des fonds
- Veille réglementaire
- Accompagnement des particuliers
Nous conseillons et accompagnons les acteurs du secteur des actifs numériques pour qu’ils puissent répondre au défi posé par le GAFI. Notre expertise inclut la compréhension des enjeux techniques au service du légal, la mise en œuvre de procédures de compliance adaptées et une veille réglementaire permanente, afin de sécuriser le développement de ces projets innovants.
gestion de situations sensibles
Points clés
- Gestion de crise
- Collecte de preuves
- Accompagnement stratégique
- Détection des risques
Nous intervenons dans la conduite d’enquêtes internes, afin de détecter, analyser et documenter des situations conflictuelles, en toute discrétion.
& veille stratégique
Points clés
- KYC renforcé
- Lutte contre la corruption
- Veille concurrentielle
- Aide à la décision
- Outils technologiques
Nous apportons un appui stratégique en intelligence économique, en produisant des analyses ciblées et en assurant une veille renforcée pour accompagner la prise de décision.
conférences spécialisées
Points clés
- Transmission & pédagogie
- Sessions sur mesure
- Présentiel / visio
- Culture conformité
- Éthique professionnelle
La transmission fait partie de notre ADN. Nous dispensons des formations non diplômantes, en présentiel ou en visioconférence, adaptées aussi bien aux groupes qu’aux besoins individuels. Nous organisons également des conférences thématiques, permettant de diffuser une culture de la conformité et de l’éthique.
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