Competenze

Le nostre competenze

Competenze specialistiche, al servizio delle organizzazioni
che affrontano sfide delicate, strategiche e normative.

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In BDLP, affianchiamo
gli operatori economici,
finanziari e tecnologici.

Nella gestione dei loro obblighi di conformità e nella gestione di situazioni complesse. Il nostro approccio combina rigore, anticipazione e una profonda conoscenza del contesto monegasco.

Compliance

Compliance
& Conformità normativa

Punti chiave

Manuali di compliance & procedure interne
KYC & documentazione normativa
Mappature dei rischi
Diagnosi complete & audit annuali
Monitoraggio normativo continuo

Assistiamo le organizzazioni soggette agli obblighi LCB/FT-P-C nell'implementazione di robusti sistemi di conformità. Ciò include la redazione di manuali interni, l'elaborazione di procedure KYC, l'aggiornamento dei protocolli, la costruzione di mappature dei rischi e la produzione di rapporti normativi.

Asset digitali

Asset digitali &
normativa internazionale

Punti chiave

Formazione
Procedure di compliance
Fonte dei fondi
Monitoraggio normativo
Sostegno ai privati

Consigliamo e affianchiamo gli operatori del settore degli asset digitali affinché possano rispondere alla sfida posta dal GAFI. La nostra expertise include la comprensione degli aspetti tecnici al servizio del legale, l'implementazione di procedure di compliance adattate e un monitoraggio normativo permanente, al fine di garantire lo sviluppo di questi progetti innovativi.

Indagini interne

Indagini interne &
gestione di situazioni delicate

Punti chiave

Gestione delle crisi
Raccolta di prove
Supporto strategico
Rilevamento del rischio

Interveniamo nella conduzione di indagini interne, al fine di rilevare, analizzare e documentare situazioni conflittuali, in totale discrezione.

Intelligence economica

Intelligence economica
& monitoraggio strategico

Punti chiave

KYC rafforzato
La lotta alla corruzione
Intelligenza competitiva
Supporto decisionale
Strumenti tecnologici

Forniamo supporto strategico in intelligence economica, producendo analisi mirate e garantendo un monitoraggio rafforzato per supportare il processo decisionale.

Formazione

Formazione &
conferenze specializzate

Punti chiave

Trasmissione & pedagogia
Sessioni su misura
In presenza / in videocall
Cultura della conformità
Etica professionale

La trasmissione fa parte del nostro DNA. Eroghiamo formazioni non diplômanti, in presenza o in videoconferenza, adattate sia ai gruppi che alle esigenze individuali. Organizziamo anche conferenze tematiche, per diffondere una cultura della conformità e dell'etica.

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