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Base
L'essenziale per la vita di tutti i giorni
A partire da
Fissa un appuntamento299 €IVA esclusa / mese
- Aggiornamento annuale delle procedure interne
- Mappatura dei rischi (revisione annuale)
- Verifiche KYC: fino a 20 pratiche all’anno
- Aggiornamenti normativi (newsletter trimestrale)
- Hotline di conformità (2 ore al mese)
Opzionale: software RegLab, audit di conformità iniziale completo
Premium
Maggiore controllo per i soggetti obbligati
A partire da
Fissa un appuntamento799 €IVA esclusa / mese
- Tutti i contenuti del pacchetto Base
- Verifiche KYC: fino a 60 pratiche all’anno
- Formazione annuale deiteam: 2 ore all’anno su un argomento relativo alla lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo (LCB/FT-P-C) e 1 ora all’anno su un argomento legato agli obblighi previsti dalla Legge n. 1.565 in materia di protezione dei dati
- Controllo interno periodico (2 audit all’anno)
- Assistenza STRIX
- Referente dedicato alla conformità
- Hotline di conformità (5 ore al mese)
Opzionale: software RegLab, audit di conformità iniziale completo
Elite
Il tuo responsabile della conformità esterno
Su preventivo
Richiedi un preventivo- Tutti i contenuti dell'offerta Premium
- Volume KYC illimitato
- Relazione annuale sulle attività
- Preparazione e gestione dei controlli AMSF
- Responsabile della conformità esterno a tempo parziale
- Corsi su misura (a più sessioni)
- Interfaccia diretta con l’AMSF
- Assistenza in caso di procedura sanzionatoria da parte dell’AMSF
- Audit di conformità iniziale completo
Confronto dettagliato
| Servizio | Base299 € IVA esclusa / mese | Premium799 € IVA esclusa / mese | EliteSu preventivo |
|---|---|---|---|
| Base di conformità | |||
| Aggiornamento annuale delle procedure interne | Incluso | Incluso | Incluso |
| Mappatura dei rischi (revisione annuale) | Incluso | Incluso | Incluso |
| Verifiche KYC | 20 / anno | 60 all'anno | Illimitato |
| Aggiornamenti normativi (newsletter trimestrale) | Incluso | Incluso | Incluso |
| Hotline per la conformità | 2 ore al mese | 5 ore al mese | 5 ore al mese |
| Monitoraggio e supporto | |||
| Formazione delle squadre | Non incluso | 3 ore all'anno | Su misura |
| Controllo interno periodico | Non incluso | 2 audit all'anno | 2 audit all'anno |
| Assistenza STRIX | Non incluso | Incluso | Incluso |
| Referente dedicato alla conformità | Non incluso | Incluso | Incluso |
| Responsabile della conformità esterno a tempo parziale | Non incluso | Non incluso | Incluso |
| Relazione annuale sulle attività | Non incluso | Non incluso | Incluso |
| Rapporto con l’AMSF | |||
| Preparazione e gestione dei controlli AMSF | Non incluso | Non incluso | Incluso |
| Interfaccia diretta con l’AMSF | Non incluso | Non incluso | Incluso |
| Assistenza in caso di procedura disciplinare | Non incluso | Non incluso | Incluso |
| Opzioni | |||
| Audit di conformità iniziale completo | Opzionale | Opzionale | Incluso |
| Software RegLab | Opzionale | Opzionale | Opzionale |
Condizioni
Impegno
Minimo 12 mesi, fatturazione mensile. L’adeguamento iniziale viene fatturato a parte, se necessario.
Tariffe
Gli importi indicati sono valori di riferimento, adeguati in base al settore di attività, al numero di collaboratori e al volume delle transazioni della tua azienda.